Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Саратовский завод «Серп и Молот»

Место нахождения общества: г. Саратов, ул. Астраханская, д.88.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24.04.2022 года.

Дата проведения общего собрания: 19.05.2022 год.

Место проведения общего собрания: г. Саратов, ул. Астраханская, д.88, Заводоуправление. конференц-зал.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества (с учетом требований п.7 ст.84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»): 8 704 333 голосов (акций)[1].

Количество лиц (акционеров) включенных в список лиц, имеющих право принимать участие в данном собрании: 375 лиц.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 8 353 254, что составляет 95,9666% от общего количества размещенных голосующих акций общества.

Кворум дня общего собрания имеется (с учетом требований п.7 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах). Собрание правомочно.

Повестка дня общего собрания:

  1. Избрание счетной комиссии.
  2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» за 2021 год.
  3. Утверждение распределение прибыли, в том числе о выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2021 г.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества
  5. Избрание членов ревизионной комиссии.
  6. Избрание аудитора Общества на 2022 год.

Председателем годового общего собрания акционеров является: Вачугов А.Ю. Секретарем годового общего собрания акционеров является: Алатырев В.А Функции счётной комиссии выполнял реестродержатель ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Филиала «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове. Место нахождения реестродержателя: 410028, г. Саратов, ул. Соборная, 9. Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Лапшина Елена Геннадиевна.

Первый вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 867 606 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 8 704 333 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8 353 254.

Кворум по данному вопросу повестки дня 95, 9666%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” 8 353 133 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 121 голосов.

По результатам голосования принято решение: Поручить регистратору Общества - Филиалу «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове функции счетной комиссии.

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 867 606 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 8 704 333 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8 353 254.

Кворум по данному вопросу повестки дня 95,9666%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” - 8 353 212 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 42 голоса.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» за 2021 г.

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 867 606 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 8 704 333 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8 353 254.

Кворум по данному вопросу повестки дня 95,9666%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” - 8 350 427 голосов, “Против” – 2 671 голосов, “Воздержался” – 156 голосов.

По результатам голосования принято решение: Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли за 2021 г. Дивиденды за 2021 г. не выплачивать. Прибыль направить на пополнение оборотных средств предприятия.

Четвертый вопрос повестки дня.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 97 808 454 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 78 338 997 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 75 179 286 голосов

Кворум по данному вопросу повестки дня: 95,9666%

Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:

Алатырев Виктор Анатольевич – 8 350 192 голосов,

Вачугов Андрей Юрьевич – 8 350 192 голосов,

Мундштуков Михаил Сергеевич – 8 350 192 голосов,

Зелепукин Вячеслав Юрьевич – 8 352 118 голосов,

Чекулаев Константин Игоревич – 8 350 192 голосов,

Полубабкин Сергей Георгиевич – 8 350 192 голосов,

Шульман Геннадий Геннадиевич – 8 373 331 голосов,

Фадеев Александр Владимирович – 8 350 192 голосов,

Грищенко Андрей Анатольевич – 8 350 381 голосов,

“Против всех кандидатов” - 0 голосов,

“Воздержался по всем кандидатам” - 522 голосов.

Признано не действительными – 1782 голоса

По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров в следующем составе:

Алатырев Виктор Анатольевич, Вачугов Андрей Юрьевич, Мундштуков Михаил Сергеевич, Зелепукин Вячеслав Юрьевич, Чекулаев Константин Игоревич, Полубабкин Сергей Георгиевич, Шульман Геннадий Геннадиевич, Фадеев Александр Владимирович, Грищенко Андрей Анатольевич.

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 867 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 8 687 720 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8 336 654.

Кворум по данному вопросу повестки дня: 95,9589%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

Долгова Эльвира Леонидовна: “За” – 8 336 554 голосов, “Против” - 42 голосов, “Воздержался” - 58 голосов.

Борисов Василий Николаевич: “ За” – 8 336 554 голосов, “Против” - 42 голосов, “Воздержался” - 58 голосов.

Блюдников Александр Федорович: За” – 8 336 554 голосов, “Против” - 42 голосов, “Воздержался” - 58 голосов.

По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию в составе: Долгова Эльвира Леонидовна, Борисов Василий Николаевич, Блюдников Александр Федорович

Шестой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 867 606 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 8 704 333 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 8 353 254.

Кворум по данному вопросу повестки дня 95,9666%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” - 8 353 154 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” – 100 голосов.

По результатам голосования принято решение: Избрать, предложенное Советом директоров, ООО АФ «Финансаудит» аудитором Общества на 2022 г.

Председатель собрания


________________________

Вачугов А.Ю.

Секретарь собрания

______________________________        

Алатырев В.А.

[1] 2 163 273 акции не имеют права голоса в силу п.7 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах», 314 акций не имеют права голоса т.к. числятся на казначейском счёте эмитента. Общее количество акций общества 10 867 920 обыкновенных именных бездокументарных акций.